ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»
м. Ірпінь «31» травня 2016 року
Місце проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» ( далі Товариство) – Україна, м. Ірпінь, вул.Північна, 54.
Дата та час проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі в тексті – Збори) 31 травня 2016 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 травня 2016 року. Змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах не вносилися. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 96 акціонерів.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 4225803шт.
Кворум Зборів щодо вирішення всіх питань порядку денного Зборів становить – 95,77% голосуючих акцій товариства по питаннях порядку денного Зборів (протокол реєстраційної комісії №1 від 31 травня 2016 року).
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», для правомочності загальних зборів акціонерів потрібна присутність власників не менш як 50% відсотків голосуючих акцій товариства.
Встановленого законом кворуму досягнуто. Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.
Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
2. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.
Слухали: Мельник О.В., яка вказала, що для підбиття результатів голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів необхідно створити лічильну комісію. Запропонувала створити лічильну комісію у складі :
Голови Садловська Наталія Миколаївна;
Секретаря Бабак Інна Володимирівна.
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів
1.1. Обрання лічильної комісії
Питання, поставлене на голосування:
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Садловська Наталія Миколаївна,
секретаря комісії Бабак Інна Володимирівна
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4225803 |
0 |
0 |
Рішення прийняте.
1.2.Обрання секретаріату загальних зборів акціонерів.
Питання, поставлене на голосування:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4225803 |
0 |
0 |
Рішення прийняте.
1.3 Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів
Питання, поставлене на голосування:
Кривенко Л.В. було запропоновано затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
– Виступ – до 15 хвилин;
– Обговорення – до 5 хвилин;
– Повторний виступ – до 5 хвилин;
– У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4225803 |
0 |
0 |
Рішення прийняте.
Результати голосування з питань порядку денного:
2 Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.
Питання, поставлене на голосування:
Попереднє погодження вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
Формулювання рішення:
Попередньо погодити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 2 | 4225803 |
2 |
4225803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4225803 , що становить 95,77% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%
Рішення прийняте.
3. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.
Питання, поставлене на голосування:
Попереднє погодження вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі проекту : «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
Формулювання рішення:
Попередньо погодити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі проекту : «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 2 | 4225803 |
2 |
4225803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4225803, що становить 95,77 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.
Питання, поставлене на голосування:
Попереднє погодження вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту : «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
Формулювання рішення:
Попередньо погодити вчинення значних правочинів сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту : «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 2 | 4225803 |
2 |
4225803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4225803, що становить 95,77% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
Підписи членів комісії:
Голова ___________________ Секретар ___________________