ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»
м. Ірпінь «27» квітня 2016 року
Місце проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» ( далі Товариство) – Україна, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54.
Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ( далі в тексті – Загальні збори) 27 квітня 2016 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 квітня 2016 року. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах не вносилися. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 96 акціонерів.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4223803шт.
Кворум Загальних зборів щодо вирішення всіх питань порядку денного Загальних зборів становить – 95,725% голосуючих акцій товариства по питаннях порядку денного Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії №1 від 27 квітня 2016 року).
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», для правомочності загальних зборів акціонерів потрібна присутність власників не менш як 50% відсотків голосуючих акцій товариства.
Встановленого законом кворуму досягнуто. Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.
Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2015р. та його затвердження.
3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2015 року.
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
6. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені Товариства з Головою та членами Ревізійної Комісії.
7. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2015р.
8.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2015р.
9. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015р.
10. Затвердження основних напрямків діяльності на 2016р.
Слухали:Мельник О.В., яка вказала, що для підбиття результатів голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів необхідно створити лічильну комісію. Запропонувала створити лічильну комісію у складі :
Голови Садловська Наталія Миколаївна;
Секретаря Бабак Інна Володимирівна.
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів
1.1. Обрання лічильної комісії
Питання, поставлене на голосування:
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Садловська Наталія Миколаївна;
секретаря комісії Бабак Інна Володимирівна.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4223803 |
||
Рішення прийняте.
1.2.Обрання секретаріату загальних зборів акціонерів.
Питання, поставлене на голосування:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4223803 |
||
Рішення прийняте.
1.3 Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів
Питання, поставлене на голосування:
Кривенко Л.В. було запропоновано затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
– Виступ – до 15 хвилин;
– Обговорення – до 5 хвилин;
– Повторний виступ – до 5 хвилин;
– У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4223803 |
||
Рішення прийняте.
Результати голосування з питань порядку денного:
2 Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство за 2015 рік та його затвердження.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Правління Товариства за 2015рік.
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2015рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: __0_, що становить 0__% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення _0 , що становить _0_%
Рішення прийняте.
3.Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік .
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить __95,725 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0_, що становить _0_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить _0%.
Рішення прийняте.
4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2015 року.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: _4223803, що становить _95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _0 , що становить _0_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: _0 , що становить _0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення _0 , що становить _0%.
Рішення прийняте.
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Питання, поставлене на голосування
Внесення зміни до Положення про Ревізійну Комісію Товариства щодо строку обрання членів Ревізійної Комісії шляхом викладення п. 2.4. Положення про Ревізійну Комісію в новій редакції. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну Комісію Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Положення про Ревізійну Комісію Товариства щодо строку обрання членів Ревізійної Комісії шляхом викладення п. 2.4. Положення про Ревізійну Комісію в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну Комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну Комісію Товариства.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: _4223803, що становить _95,725_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _0 , що становить _0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: _0, що становить _0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення _0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
6. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені Товариства з Головою та членами Ревізійної комісії.
Питання, поставлене на голосування:
6.1 Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб . Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Формулювання рішення:
Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб. Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803_, що становить 95,725_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить _0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: _0_ , що становить _0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0_, що становить _0_%
Рішення прийняте.
6.2 Обрання Ревізійної комісії.
Формулювання рішення:
Обрати до складу Ревізійної комісії товариства Скоріну Анну Володимирівну , Вакуленко Наталію Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Скоріна Анна Володимирівна |
4223803 1111111111 |
|
2 |
Вакуленко Наталія Володимирівна |
422380322224224803111 |
Прийняте рішення: Затвердити склад членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб у складі Скоріна Анна Володимирівна, Вакуленко Наталія Володимирівна. Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
7. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2015 рік.
Питання, поставлене на голосування
Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2015 рік.
Формулювання рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2015 рік.
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: _4223803, що становить _95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _0, що становить _0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0_, що становить _0_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення _0_ , що становить __0%.
Рішення прийняте.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2015 рік.
Питання, поставлене на голосування:
Розподіл прибутку товариства за 2015 рік.
Формулювання рішення:
Прибуток товариства за 2015 рік направити на розвиток бази.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: _4223803_, що становить _95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _0 , що становить _0_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: _0_, що становить __0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення _0_ , що становить __0%.
Рішення прийняте.
9.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік
Формулювання рішення:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: _4223803, що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _0_ , що становить _0_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: __0_, що становить __0_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
10.Затвердження основних напрямків діяльності на 2016 рік
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження основних напрямків діяльності на 2016 рік
Формулювання рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності на 2016 рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 1 | 4223803 |
1 |
4223803 | ||||||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: _4223803, що становить _95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: _0_, що становить _0_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: ___0__, що становить __0_% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
Підписи членів комісії:
Голова ___________________ Секретар ___________________