Проект
рішення з питань порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів
ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»,
які відбудуться 31 березня 2017 року
м. Ірпінь «____» ________ 2017р.
Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016р. та його затвердження.
3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження.
4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2016 року.
5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016р.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016р.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017р.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;
11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир.
- 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Садловську Наталію Миколаївну, секретаря комісії Бабак Інну Володимирівну.
Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.
Затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
– Виступ – до 15 хвилин;
– Обговорення – до 5 хвилин;
– Повторний виступ – до 5 хвилин;
– У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.
- 2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016 рік та його затвердження.
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016рік
- 3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та його затвердження.
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік .
- 4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2016 року.
Затвердити Звіт Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016 рік.
Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016 рік.
Прибуток товариства за 2016 рік направити на розвиток бази.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017 рік
Затвердити основні напрямки діяльності на 2017 рік
9. Зміна типу та найменування Товариства.
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
Змінити найменування Товариства на:
Найменування українською мовою:
– повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство».
– скорочене найменування – ПрАТ «Київське спец. РБТ».
Найменування російською мовою:
– повне найменування – Частное акционерное общество «Киевское специализированное ремонтно-строительное общество».
– скорочене найменування – ЧАО «Киевское спец. РБТ».
Найменування англійською мовою:
– повне найменування – Private Joint Stock Company «Kiev specialized repair-construction company»
– скорочене найменування – PJSC «Kiev spec. RCC».
10. Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.
Внести зміни до Статуту Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п. 1.1., п. 1.2., п.1.3., п. 2.3. в новій редакції, щодо переважного права акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, шляхом включення п.п. 5.2.6 до п. 5.2 Статуту. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
12. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.
Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової Ради у кількості 3 осіб ______________, ______________, _____________. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.
Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ______ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче ______ грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.
Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.
Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир.
Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир в існуючому багатоквартирному житловому будинку за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі.
Голова Наглядової ради
ПАТ «Київське спец. РБТ»
Мельник Максим Петрович ________________________
Член Наглядової ради
ПАТ «Київське спец. РБТ»
Мельник Олександр Володимирович _________________________
Член Наглядової ради
ПАТ «Київське спец. РБТ»
Кривенко Віктор Григорович _______________________