Публічне акціонерне товариство
«Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»
яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» що відбудуться 31 березня 2017 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, в конференц-залі ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство». Реєстрація учасників відбуватиметься з 13год. 00хв. до 14 год. 45 хв. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27 березня 2017 року.
Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016р. та його затвердження.
3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження.
4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2016 року.
5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016р.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016р.
8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017р.
9. Зміна типу та найменування Товариства.
10. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;
11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.
17. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир.
Акціонери можуть ознайомитися з документами по порядку денному загальних зборів акціонерів в ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, в адміністративному корпусі Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Телефон для довідок : (045 97) 57-7-57.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Мельник О.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
| Найменування показника
|
період |
|
|
Звітний |
Попередній |
|
| Усього активів |
28453,4 |
16616,3 |
| Основні засоби ( за залишковою вартістю) |
7345,2 |
8205,1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
– |
– |
| Запаси |
14383 |
213,3 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |
3543,4 |
6720,2 |
| Грошові кошти та їх еквівалент |
214,1 |
144,1 |
| Нерозподілений прибуток |
9387,1 |
5398,6 |
| Власний капітал |
12556,1 |
8583,9 |
| Статутний капітал |
1103 |
1103 |
| Довгострокові зобов’язання |
– |
– |
| Поточні зобов’язання |
15897,3 |
8032,4 |
| Чистий прибуток ( збиток) |
3988,5 |
527,5 |
| Середньорічна кількість акцій (шт..) |
4412435 |
4412435 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..) |
– |
– |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
– |
– |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
27 |
31 |
Для реєстрації на збори акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, яка зареєстрована в системі реєстру акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство», (складений станом на дату проведення зборів і є дійсним на дату проведення зборів), а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.