Порядок денний загальних зборів з проектами рішень 2018 за результатами розгляду наглядовою радою пропозицій акціонерів – Персональна сторінка ПрАТ "Київське спецiалiзоване ремонтно-будівельне товариство"

Порядок денний Загальних зборів Приватного акціонерного товариства

«Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство», що відбудуться 20 квітня 2018 року.

1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.

2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2017р. та його затвердження.

3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.

4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2017 року.

Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017р.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2017р.

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017р.
Затвердження основних напрямків діяльності на 2018р.
Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;
Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень.
Припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товарисва.
Визначення кількісного складу та обрання членів виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства.
Обрання голови виконавчого органу Товарисва. Затвердження умов контракту який укладатиметься з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства.
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Порядок денний Загальних зборів, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів

Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів

Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Садловську Наталію Миколаївну, секретаря комісії Бабак Інну Володимирівну.

Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:

Виступ – до 15 хвилин;
Обговорення – до 5 хвилин;
Повторний виступ – до 5 хвилин;
У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.

Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2017 рік та його затвердження.

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017рік

Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік .

Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2017 року.

Затвердити Звіт, висновки Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2017 рік.

Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік.

Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2017 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2017 рік.

Прибуток товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства.

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік

Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік

Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік

Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.

Проект рішення 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення 2. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів для підписання нової редакції Статуту Товариства.

Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення 1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення 2. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

Проект рішення 1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом прийняття Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

Проект рішення 2. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом прийняття Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення 1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення 2. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

Проект рішення 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ______ грн. за 1 м² проектної площі.

Проект рішення 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м² проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

Проект рішення 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м² проектної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м² проектної площі;

Проект рішення 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м² проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м² проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).;

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

Проект рішення 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м² проектної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м² проектної площі;

Проект рішення 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м² проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м² проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).;

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень

Проект рішення 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в існуючих багатоквартирних житлових будинках: за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 загальної площі; за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50/1, за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 загальної площі.

Проект рішення 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в існуючих багатоквартирних житлових будинках: за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 загальної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).; за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50/1, за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 загальної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).

Припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства.

Припинити повноваження голови і членів виконавчого органу Товариства Мельник Олени Володимирівни, Кривенко Лідії Володимирівни, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича

Визначення кількісного складу та обрання членів виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства.

Визначити кількісний склад виконавчого органу Товариства в кількості п’яти осіб. Обрати до складу членів виконавчого органу Товариства _________, _________, _________, _________, _________. Затвердити укладення з членами виконавчого органу цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства Голову Наглядової ради Товариства. (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу членів виконавчого органу Товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів)

Обрання голови виконавчого органу Товарисва. Затвердження умов контракту який укладатиметься з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства.

Обрати голову виконавчого органу Товариства – Голову правління _________. Затвердити укладання з головою виконавчого органу Товариства трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства Голову Наглядової ради Товариства. (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів на посаду голови виконавчого органу – Голову правління Товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів)

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок за ціною не нижче їх нормативно-грошової оцінки.