ПРОТОКОЛ №____
про підсумки голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»
Дата складання протоколу: «27» квітня 2015 року
Лічильна комісія у складі:
Голови Скоріна Анна Володимирівна;
Секретаря Літвинова Віктора Володимировича
Провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство», що відбулися 27 квітня 2015 року за адресою: м. Ірпінь, вул. Північна, 54.
Час відкриття зборів 15 год. 00 хв.
Час закриття зборів 16 год. 40 хв.
Час початку підрахунку голосів 16 год. 41хв.
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах[1] -_________________.
Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах при вирішенні питань шляхом кумулятивного голосування.
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питань порядку денного (більше 50% голосуючих “за” від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах): – 60%.
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів
1.1. Обрання лічильної комісії
Питання, поставлене на голосування:
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Скоріну Анну Володимирівну,
секретаря комісії Літвинова Віктора Володимировича
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4301163 |
||
Рішення прийняте.
1.2.Обрання секретаріату загальних зборів акціонерів.
Питання, поставлене на голосування:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4301163 |
||
Рішення прийняте.
1.3 Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів
Питання, поставлене на голосування:
Кривенко Л.В. було запропоновано затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
– Виступ – до 15 хвилин;
– Обговорення – до 5 хвилин;
– Повторний виступ – до 5 хвилин;
– У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4301163 |
0 | 0 |
Рішення прийняте.
Результати голосування з питань порядку денного:
2 Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство за 2014 рік та його затвердження.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Правління Товариства за 2014рік.
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2014рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 0 | 0 | 3 | 77360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803 , що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 77360, що становить 1,76% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%
Рішення прийняте.
3.Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік .
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 2 | 76360 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,725 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 1000 , що становить 0,02270% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2014 року.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301463 |
2 |
4223803 | 2 | 76360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 76360 , що становить 1,7306% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014 рік.
Питання, поставлене на голосування
Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014 рік.
Формулювання рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2014 рік.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 3 | 77360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 77360 , що становить 1,76% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2014 рік.
Питання, поставлене на голосування:
Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.
Формулювання рішення:
Прибуток товариства за 2014 рік направити на розвиток бази.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 3 | 77360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 77360, що становить 1,76% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%
Рішення прийняте.
7 Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.
Питання, поставлене на голосування:
Питання, поставлене на голосування:
Внесення зміни до Статуту Товариства щодо строку обрання членів Наглядової Ради та членів Ревізійної комісії шляхом викладення п. 9.1. в новій редакції, щодо порядку та строку обрання членів Ревізійної комісії шляхом викладення п. 11.2 в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства щодо строку обрання членів Наглядової Ради та членів Ревізійної комісії шляхом викладення п. 9.1. в новій редакції, щодо порядку та строку обрання членів Ревізійної комісії шляхом викладення п. 11.2 в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
2 |
4224803 | 0 | 0 | 2 | 76360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060%від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
8 Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства щодо терміну повноважень членів виконавчого органу шляхом викладення п.п. 2.2., 3.3., 4.2. в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства щодо терміну повноважень членів виконавчого органу шляхом викладення п.п. 2.2., 3.3., 4.2. в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
2 |
4224803 | 0 | 0 | 2 | 76360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
9 Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
Внесення зміни до положення про Наглядову Раду Товариства щодо визначення граничного терміну подачі пропозицій про обрання членів Наглядової Ради шляхом викладення п. 4.1. в новій редакції. Затвердити Положення Про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства щодо визначення граничного терміну подачі пропозицій про обрання членів Наглядової Ради шляхом викладення п. 4.1. в новій редакції. Затвердити Положення Про Наглядову рад Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
2 |
4224803 | 0 | 0 | 2 | 76360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060 від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
10.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік
Формулювання рішення:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 0 | 0 | 3 | 77360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803 , що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 77360, що становить 1,76% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
11.Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік
Формулювання рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності на 2015 рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
2 |
4224803 | 0 | 0 | 2 | 76360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.
Питання, поставлене на голосування:
12.1 Визначити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової ради у кількості 3 осіб. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Формулювання рішення:
Визначити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової ради у кількості 3 осіб. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
|
4 |
4301163 |
2
|
4224803 |
0 |
0 |
2 |
76360 |
0 |
0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360 , що становить 1,73060% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%
Рішення прийняте.
12.2 Обрання до складу Наглядової Ради Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича.
Формулювання рішення:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Мельник Максим Петрович |
4224803 |
|
2 |
Мельник Олександр Володимирович |
4224803 |
|
3 |
Кривенко Віктор Григорович |
4224803 |
Прийняте рішення: Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової Ради у кількості 3 осіб Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
13.Відкликання та обрання членів правління. Обрання голови та членів правління. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами правління Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
13.1 Відкликати з посади членів Правління Товариства Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича.. Обрати голову правління та членів Правління. Затвердити укладення з членами Правління Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності, з Головою правління укласти трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Правління Голову Наглядової ради.
Формулювання рішення:
Відкликати з посади членів Правління Товариства Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича.. Обрати голову правління та членів Правління. Затвердити укладення з членами Правління Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності, з Головою правління укласти трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Правління Голову Наглядової ради.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
|
4 |
4301163 |
2
|
4224803 |
0 |
0 |
2 |
76360 |
0 |
0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,73 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: ______76360______ , що становить _1,73 % __% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення ____0____ , що становить __0___%
Рішення прийняте.
13.2 Обрання до складу правління Товариства Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича.
Формулювання рішення:
Обрати до складу правління Товариства Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Мельник Олена Володимирівна |
4224803 |
|
2 |
Кривенко Лідія Володимирівна |
4224803 |
|
3 |
Літвинов Віктор Володимирович |
4224803 |
|
4 |
Мельник Ярослав Володимирович |
4224803 |
|
5 |
Мартинюк Сергій Васильович |
4224803 |
13.3 Обрання Голови правління Товариства Мельник Олену Володимирівну.
Формулювання рішення:
Обрати Голову правління Товариства Мельник Олену Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Мельник Олена Володимирівна |
4224803 |
Прийняте рішення: Затвердити склад членів Правління Товариства у складі Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича. Обрати головою правління Товариства Мельник Олену Володимирівну. Затвердити укладення з членами Правління Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності, з Головою правління укласти трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Правління Голову Наглядової ради.
14.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами Ревізійної комісії.
Питання, поставлене на голосування:
14.1 Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб . Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Формулювання рішення:
Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб . Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||||
|
4 |
4301163 |
2
|
4224803 |
0 |
0 |
2 |
76360 |
0 |
0 |
||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,73 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: ______76360______ , що становить _1,73 %__% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення ____0____ , що становить __0___%
Рішення прийняте.
14.2 Обрання Ревізійної комісії.
Формулювання рішення:
Обрати до складу Ревізійної комісії товариства Скоріну Анну Володимирівну , Вакуленко Наталію Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Скоріна Анна Володимирівна |
4224803 |
|
2 |
Вакуленко Наталія Володимирівна |
4224803 |
Прийняте рішення: Затвердити склад членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб у складі Скоріна Анна Володимирівна, Вакуленко Наталія Володимирівна. Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
Підписи членів комісії:
Голова ___________________ Секретар ___________________
[1] Ця кількість може бути різною у разі включення до порядку денного питання про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції, оскільки у голосуванні з цього питання беруть участь особи, які підписалися на ці акції