Публічне акціонерне товариство «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»
яке знаходиться за адресою : Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство», що відбудуться 27 квітня 2015 року. Початок зборів о 1500 годині за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, в конференц-залі ПАТ „Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство”. Реєстрація учасників відбуватиметься з 1300 до 1445 годин за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 квітня 2015 року.
Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів :
1.Обрання лічильної комісії, Голови та секретаря зборів;затвердження регламенту Загальних зборів
- Звіт Голови правління про результати фінансово – господарської діяльності
ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2014 рік та його затвердження.
- Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
- Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2014 року.
- Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014 рік.
- Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариств» за 2014 рік .
- Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.
- Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства.. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства
- Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства.. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
11.Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік.
- Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.
13.Відкликання та обрання членів правління. Обрання голови правління. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами правління Товариства.
- Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами Ревізійної комісії.
Акціонери можуть ознайомитись з документами по порядку денному загальних зборів акціонерів в ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, в адміністративному корпусі Товариства , у робочі дні з 1000 до 1600 годин . Телефон для довідок :(045 97)57757. 575 92
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Мельник О.В.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн .)
| Найменування показника | період | |
| Звітний | Попередній | |
| Усього активів | 19044,6 | 21428,3 |
| Основні засоби ( за залишковою вартістю) | 6143,2 | 1233,9 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | ||
| Запаси | 625,1 | 1719,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 10945,7 | 17601,2 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 136 | 17,1 |
| Нерозподілений прибуток | 4871,1 | 493,4 |
| Власний капітал | 8060,5 | 3686,8 |
| Статутний капітал | 1103,0 | 1103,0 |
| Довгострокові зобов’язання | – | – |
| Поточні зобов’язання | 10984,1 | 17741,5 |
| Чистий прибуток (збиток) | 4377,7 | (9904,6) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4412435 | 4412435 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | – | – |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | – | – |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 43 | 47 |
Для реєстрації на збори акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу , яка зареєстрована в системі реєстру акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно – будівельне товариство», (складений станом на дату проведення зборів і є дійсним на дату проведення зборів ) , а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням на вище вказаний документ акціонера.
Голова правління Мельник О.В.
Повідомлення буде розміщено в газеті «Бюлетень «Цінні папери України» № 53 від 25.03.2015р.