ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»
м. Ірпінь «27» квітня 2015 року
Місце проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» ( далі Товариство) – Україна, м. Ірпінь, вул.Північна, 54.
Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ( далі в тексті – Загальні збори) 27 квітня 2015 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21 квітня 2015року. Змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах не вносилися. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 99 акціонерів.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4301163шт.
Кворум Загальних зборів щодо вирішення всіх питань порядку денного Загальних зборів становить – 97,4783% голосуючих акцій товариства по питаннях порядку денного Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії №2 від 27 квітня 2015 року).
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», для правомочності загальних зборів акціонерів потрібна присутність власників не менш як 50% відсотків голосуючих акцій товариства.
Встановленого законом кворуму досягнуто. Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.
Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2014р. та його затвердження.
3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2014 року.
5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2014р.
7. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;
8. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
10. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014р.
11. Затвердження основних напрямків діяльності на 2015р.
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.
13.Відкликання та обрання членів правління . Обрання голови правління. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами правління Товариства.
14. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами Ревізійної комісії.
Слухали:Мельник О.В., яка вказала, що для підбиття результатів голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів необхідно створити лічильну комісію. Запропонувала створити лічильну комісію у складі :
Голови Скоріна Анна Володимирівна;
Секретаря Літвінова Віктора Володимировича.
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів
1.1. Обрання лічильної комісії
Питання, поставлене на голосування:
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Скоріну Анну Володимирівну,
секретаря комісії Літвинова Віктора Володимировича
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4301163 |
||
Рішення прийняте.
1.2.Обрання секретаріату загальних зборів акціонерів.
Питання, поставлене на голосування:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4301163 |
||
Рішення прийняте.
1.3 Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів
Питання, поставлене на голосування:
Кривенко Л.В. було запропоновано затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
– Виступ – до 15 хвилин;
– Обговорення – до 5 хвилин;
– Повторний виступ – до 5 хвилин;
– У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4301163 |
0 | 0 |
Рішення прийняте.
Результати голосування з питань порядку денного:
2 Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство за 2014 рік та його затвердження.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Правління Товариства за 2014рік.
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2014рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 0 | 0 | 3 | 77360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803 , що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 77360, що становить 1,76% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%
Рішення прийняте.
3.Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та його затвердження.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік .
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 2 | 76360 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,725 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 1000 , що становить 0,02270% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2014 року.
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
Формулювання рішення:
Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301463 |
2 |
4223803 | 2 | 76360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 76360 , що становить 1,7306% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014 рік.
Питання, поставлене на голосування
Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2014 рік.
Формулювання рішення:
Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2014 рік.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 3 | 77360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 77360 , що становить 1,76% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2014 рік.
Питання, поставлене на голосування:
Розподіл прибутку товариства за 2014 рік.
Формулювання рішення:
Прибуток товариства за 2014 рік направити на розвиток бази.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 3 | 77360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 77360, що становить 1,76% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%
Рішення прийняте.
7 Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.
Питання, поставлене на голосування:
Питання, поставлене на голосування:
Внесення зміни до Статуту Товариства щодо строку обрання членів Наглядової Ради та членів Ревізійної комісії шляхом викладення п. 9.1. в новій редакції, щодо порядку та строку обрання членів Ревізійної комісії шляхом викладення п. 11.2 в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Статуту Товариства щодо строку обрання членів Наглядової Ради та членів Ревізійної комісії шляхом викладення п. 9.1. в новій редакції, щодо порядку та строку обрання членів Ревізійної комісії шляхом викладення п. 11.2 в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
2 |
4224803 | 0 | 0 | 2 | 76360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060%від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
8 Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства щодо терміну повноважень членів виконавчого органу шляхом викладення п.п. 2.2., 3.3., 4.2. в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства щодо терміну повноважень членів виконавчого органу шляхом викладення п.п. 2.2., 3.3., 4.2. в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
2 |
4224803 | 0 | 0 | 2 | 76360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
9 Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
Внесення зміни до положення про Наглядову Раду Товариства щодо визначення граничного терміну подачі пропозицій про обрання членів Наглядової Ради шляхом викладення п. 4.1. в новій редакції. Затвердити Положення Про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
Формулювання рішення:
Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства щодо визначення граничного терміну подачі пропозицій про обрання членів Наглядової Ради шляхом викладення п. 4.1. в новій редакції. Затвердити Положення Про Наглядову рад Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
2 |
4224803 | 0 | 0 | 2 | 76360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060 від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.
Рішення прийняте.
10.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік
Формулювання рішення:
Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2014 рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
1 |
4223803 | 0 | 0 | 3 | 77360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803 , що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 77360, що становить 1,76% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
11.Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік
Питання, поставлене на голосування:
Затвердження основних напрямків діяльності на 2015 рік
Формулювання рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності на 2015 рік
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 4 | 4301163 |
2 |
4224803 | 0 | 0 | 2 | 76360 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,73060% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.
Рішення прийняте.
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.
Питання, поставлене на голосування:
12.1 Визначити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової ради у кількості 3 осіб. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Формулювання рішення:
Визначити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової ради у кількості 3 осіб. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
|
4 |
4301163 |
2
|
4224803 |
0 |
0 |
2 |
76360 |
0 |
0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4224803, що становить 95,7477% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 76360 , що становить 1,73060% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%
Рішення прийняте.
12.2 Обрання до складу Наглядової Ради Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича.
Формулювання рішення:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Мельник Максим Петрович |
4224803 |
|
2 |
Мельник Олександр Володимирович |
4224803 |
|
3 |
Кривенко Віктор Григорович |
4224803 |
Прийняте рішення: Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової Ради у кількості 3 осіб Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
13.Відкликання та обрання членів правління. Обрання голови та членів правління. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами правління товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами правління Товариства.
Питання, поставлене на голосування:
13.1 Відкликати з посади членів Правління Товариства Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича.. Обрати голову правління та членів Правління. Затвердити укладення з членами Правління Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності, з Головою правління укласти трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Правління Голову Наглядової ради.
Формулювання рішення:
Відкликати з посади членів Правління Товариства Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича.. Обрати голову правління та членів Правління. Затвердити укладення з членами Правління Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності, з Головою правління укласти трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Правління Голову Наглядової ради.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
|
4 |
4301163 |
2
|
4224803 |
0 |
0 |
2 |
76360 |
0 |
0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,73 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: ______76360______ , що становить _1,73 % __% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення ____0____ , що становить __0___%
Рішення прийняте.
13.2 Обрання до складу правління Товариства Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича.
Формулювання рішення:
Обрати до складу правління Товариства Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Мельник Олена Володимирівна |
4224803 |
|
2 |
Кривенко Лідія Володимирівна |
4224803 |
|
3 |
Літвинов Віктор Володимирович |
4224803 |
|
4 |
Мельник Ярослав Володимирович |
4224803 |
|
5 |
Мартинюк Сергій Васильович |
4224803 |
13.3 Обрання Голови правління Товариства Мельник Олену Володимирівну.
Формулювання рішення:
Обрати Голову правління Товариства Мельник Олену Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Мельник Олена Володимирівна |
4224803 |
Прийняте рішення: Затвердити склад членів Правління Товариства у складі Мельник Олену Володимирівну, Кривенко Лідію Володимирівну, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича. Обрати головою правління Товариства Мельник Олену Володимирівну. Затвердити укладення з членами Правління Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності, з Головою правління укласти трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Правління Голову Наглядової ради.
14.Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з Головою та членами Ревізійної комісії.
Питання, поставлене на голосування:
14.1 Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб . Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Формулювання рішення:
Відкликати членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб . Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||||
|
бюлетенів, штук |
кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||||
|
4 |
4301163 |
2
|
4224803 |
0 |
0 |
2 |
76360 |
0 |
0 |
||
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 95,73 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: ______76360______ , що становить _1,73 %__% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення ____0____ , що становить __0___%
Рішення прийняте.
14.2 Обрання Ревізійної комісії.
Формулювання рішення:
Обрати до складу Ревізійної комісії товариства Скоріну Анну Володимирівну , Вакуленко Наталію Володимирівну.
Підсумки голосування:
|
№п.п |
Найменування/ПІБ кандидата |
Кількість віданнях за кандидата голосів |
|
1 |
Скоріна Анна Володимирівна |
4224803 |
|
2 |
Вакуленко Наталія Володимирівна |
4224803 |
Прийняте рішення: Затвердити склад членів Ревізійної комісії Товариства Скоріну Анну Володимирівну, Вакуленко Наталію Володимирівну. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства у кількості 2 осіб у складі Скоріна Анна Володимирівна, Вакуленко Наталія Володимирівна. Затвердити укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Ревізійної комісії Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
Підписи членів комісії:
Голова ___________________ Секретар ___________________