ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних Зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»
м. Ірпінь «05»липня 2016 року
Місце проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» ( далі Товариство) – Україна, м. Ірпінь, вул.Північна, 54.
Дата та час проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі в тексті – Збори) 05 липня 2016 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 30 червня 2016 року. Змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах не вносилися. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 96 акціонерів.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 4300163шт.
Кворум Зборів щодо вирішення всіх питань порядку денного Зборів становить – 97,46% голосуючих акцій товариства по питаннях порядку денного Зборів (протокол реєстраційної комісії №1 від 05 липня 2016 року).
Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», для правомочності загальних зборів акціонерів потрібна присутність власників не менш як 50% відсотків голосуючих акцій товариства.
Встановленого законом кворуму досягнуто. Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.
Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:
1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: купівлі продажу приміщень.
Слухали:Мельник О.В., яка вказала, що для підбиття результатів голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів необхідно створити лічильну комісію. Запропонувала створити лічильну комісію у складі :
Голови Садловської Наталії Миколаївни;
Секретаря Бабак Інни Володимирівни.
1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів
1.1. Обрання лічильної комісії
Питання, поставлене на голосування:
Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Садловську Наталію Миколаївну,
секретаря комісії Бабак Інну Володимирівну
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
44300163301163 |
0 |
0 |
Рішення прийняте.
1.2.Обрання секретаріату загальних зборів акціонерів.
Питання, поставлене на голосування:
Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
4301164300163 |
0 |
0 |
Рішення прийняте.
1.3 Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів
Питання, поставлене на голосування:
Кривенко Л.В. було запропоновано затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:
– Виступ – до 15 хвилин;
– Обговорення – до 5 хвилин;
– Повторний виступ – до 5 хвилин;
– У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.
|
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
||
|
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
| кількість акцій | кількість акцій | кількість акцій |
|
43011634300163 |
0 |
0 |
Рішення прийняте.
Результати голосування з питань порядку денного:
2 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: купівлі продажу приміщень.
Питання, поставлене на голосування:
Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 613,9 м2, розташованого за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 50, приміщення 104 за ціною не нижче ніж за 5614,07 грн. за 1 м2 з ПДВ.
Формулювання рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значного правочину, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 613,9 м2, розташованого за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 50, приміщення 104 за ціною не нижче ніж за 5614,07 грн. за 1 м2 з ПДВ.
Підсумки голосування:
|
БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ |
РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ |
визнано недійсними | |||||||
| бюлетенів, штук | кількість акцій, представлених у бюлетенях |
“За” |
“Проти” |
“УТРИМАЛИСЬ” |
кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | |||
| кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | кількість бюлетенів | кількість акцій, представлених у бюлетенях | ||||
| 3 | 4300163 |
1 |
4223803 | 2 | 76360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803 , що становить 95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 76360, що становить 1,7306% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення:0_, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.
Кількість бюлетнів «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%
Рішення прийняте.
Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.
Підписи членів комісії:
Голова ___________________ Секретар ___________________