Автор: admin

Поідомлення про загалні збори, що відбудуться 05 липня 2016 року

Публічне акціонерне товариство «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»

яке знаходиться за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Північна, 54, повідомляє про  проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» що відбудуться 05 липня 2016 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Північна, 54, в конференц-залі ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство». Реєстрація учасників відбуватиметься з 13год. 00хв. до 14 год. 45 хв.  за місцем проведення  зборів.

Дата складання переліку акціонерів , які  мають право на участь  у загальних зборах

29 червня 2016 року.

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:

1.Обрання Лічильної комісії, Голови  та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.

2. Про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: купівлі продажу  приміщень.

Акціонери можуть ознайомитися з документами по порядку денному загальних зборів акціонерів в ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, вул.Північна, 54, в адміністративному корпусі Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв.. Телефон для довідок : (045 97) 57-7-57.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Мельник О.В.

Для реєстрації на збори акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, яка зареєстрована в системі реєстру акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство», (складений станом  на дату проведення зборів і є дійсним на дату проведення зборів), а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням  на вище вказаний документ акціонера.

 

 

Голова правління                                       О.В.Мельник

 

 

Протокол Позачергових Загальних Зборів акціонерів вiд 05.07.2016

ПРОТОКОЛ  № 1

Позачергових Загальних Зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»

 

м. Ірпінь                                                                                                                                «05»липня 2016 року

 

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» ( далі Товариство) – Україна, м. Ірпінь, вул.Північна, 54.

Дата та час проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі в тексті – Збори) 05 липня 2016 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 30 червня 2016 року. Змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах не вносилися. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 96 акціонерів.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах – 4300163шт.

Кворум Зборів щодо вирішення всіх питань порядку денного Зборів становить – 97,46% голосуючих акцій товариства по питаннях  порядку денного Зборів (протокол реєстраційної комісії №1 від 05 липня 2016 року).

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», для правомочності загальних зборів акціонерів потрібна присутність власників не менш як 50% відсотків голосуючих акцій товариства.

Встановленого законом кворуму досягнуто. Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.

 

Порядок денний позачергових Загальних Зборів акціонерів:

1.Обрання Лічильної комісії, Голови  та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.

2. Про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: купівлі продажу  приміщень.

 

Слухали:Мельник О.В., яка вказала, що для підбиття результатів голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів необхідно створити лічильну комісію. Запропонувала створити лічильну комісію у складі :

Голови     Садловської Наталії Миколаївни;

Секретаря  Бабак Інни Володимирівни.

 

 

1. Обрання Лічильної комісії,  Голови та секретаря зборів,  затвердження регламенту Загальних Зборів

1.1.  Обрання лічильної комісії

 

Питання, поставлене на голосування:

Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії  Садловську Наталію Миколаївну,

секретаря комісії  Бабак Інну Володимирівну

 

 

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”
кількість акцій кількість акцій кількість акцій

44300163301163

0

0

 

Рішення прийняте.

 

 

 

1.2.Обрання  секретаріату  загальних   зборів акціонерів.

 

Питання, поставлене на голосування:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко  Наталія Володимирівна.

 

 

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ
 

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”
кількість акцій кількість акцій кількість акцій

4301164300163

0

0

 

Рішення прийняте.

 

1.3    Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів

 

Питання, поставлене на голосування:

Кривенко Л.В. було запропоновано затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:

–          Виступ – до 15 хвилин;

–          Обговорення  – до 5 хвилин;

–          Повторний виступ – до 5 хвилин;

–          У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано  зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний  поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання  з порядку денного то інші пропозиції  цього питання не розглядаються.

 

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”
кількість акцій кількість акцій кількість акцій

43011634300163

0

0

 

Рішення прийняте.

 

 

Результати голосування з питань порядку денного:

 

2 Про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: купівлі продажу  приміщень.

 

Питання, поставлене на голосування:

Попереднє  надання згоди на вчинення  значного правочину, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 613,9 м2, розташованого за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 50, приміщення 104 за ціною не нижче ніж за 5614,07 грн. за 1 м2 з ПДВ.

 

Формулювання рішення:

Попередньо  надати згоду на вчинення  значного правочину, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договору купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 613,9 м2, розташованого за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. Тургенівська, будинок 50, приміщення 104 за ціною не нижче ніж за 5614,07 грн. за 1 м2 з ПДВ.

 

 

 

 

 

 

 

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
3 4300163

1

 4223803 2 76360 0 0 0 0

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803 , що становить  95,725% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:  76360, що становить  1,7306% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення:0_, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%

 

Рішення прийняте.

 

 

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації  не отримано.

 

Підписи членів комісії:

 

Голова     ___________________                     Секретар ___________________

 

про проведення річних Загальних зборів акціонерів що відбудуться 31 березня 2017 року.

Публічне акціонерне товариство

«Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»

яке знаходиться за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, повідомляє про  проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» що відбудуться 31 березня 2017 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, в конференц-залі ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство». Реєстрація учасників відбуватиметься з 13год. 00хв. до 14 год. 45 хв.  за місцем проведення  зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь  у загальних зборах: 27 березня 2017 року.

 

Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:

1.Обрання Лічильної комісії, Голови  та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.

2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016р. та його затвердження.

3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження.

4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2016 року.

5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016р.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»  за 2016р.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016р.

8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017р.

9. Зміна типу та найменування Товариства.

10. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;

11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.

15. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

16. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

17. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

18. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир.

 

Акціонери можуть ознайомитися з документами по порядку денному загальних зборів акціонерів в ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Північна, 54, в адміністративному корпусі Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Телефон для довідок : (045 97) 57-7-57.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Мельник О.В.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

 

період
 

Звітний

  

Попередній
Усього активів

28453,4

16616,3
Основні засоби ( за залишковою вартістю)

7345,2

8205,1
Довгострокові фінансові інвестиції

–

–
Запаси

14383

213,3
Сумарна дебіторська заборгованість

3543,4

6720,2
Грошові кошти та їх еквівалент

214,1

144,1
Нерозподілений прибуток

9387,1

5398,6
Власний капітал

12556,1

8583,9
Статутний капітал

1103

1103
Довгострокові зобов’язання

–

–
Поточні зобов’язання

15897,3

8032,4
Чистий прибуток ( збиток)

3988,5

527,5
Середньорічна кількість акцій (шт..)

4412435

4412435
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

–

–
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

–

–
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

27

31

 

Для реєстрації на збори акціонерам необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, яка зареєстрована в системі реєстру акціонерів ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство», (складений станом  на дату проведення зборів і є дійсним на дату проведення зборів), а їх представникам – доручення, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України з посиланням  на вище вказаний документ акціонера.

Проект рішення з питань порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів

Проект

рішення з питань порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів

ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»,

які відбудуться 31 березня 2017 року

 

 

м. Ірпінь                                                                                               «____» ________ 2017р.

 

 

Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:

1.Обрання Лічильної комісії, Голови  та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.

2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016р. та його затвердження.

3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження.

4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2016 року.

5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016р.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»  за 2016р.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016р.

8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017р.

9. Зміна типу та найменування Товариства.

10. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;

11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.

15. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

16. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

17. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

18. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир.

 

 

  1. 1.      Обрання Лічильної комісії, Голови  та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.

 

Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Садловську Наталію Миколаївну, секретаря комісії  Бабак Інну Володимирівну.

Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко  Наталія Володимирівна.

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:

–          Виступ – до 15 хвилин;

–          Обговорення  – до 5 хвилин;

–          Повторний виступ – до 5 хвилин;

–          У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано  зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний  поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання  з порядку денного то інші пропозиції  цього питання не розглядаються.

 

 

  1. 2.       Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської  діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016 рік та його затвердження.

 

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016рік

 

  1. 3.      Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2016  рік та його затвердження.

 

Затвердити Звіт Наглядової Ради  Товариства за 2016 рік .

 

  1. 4.        Звіт Ревізійної комісії,  затвердження висновків  Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»  за підсумком 2016 року.

 

 Затвердити Звіт Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2016 рік.

 

5.  Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016 рік.

 

Затвердити висновок  зовнішнього аудитора  за 2016 рік.

 

6.   Затвердження порядку розподілу  прибутку  ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»   за 2016 рік.

 

Прибуток товариства за 2016 рік направити на розвиток бази.

 

7.       Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік

 

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік

       

8.   Затвердження основних напрямків діяльності  на 2017 рік

 

Затвердити основні напрямки діяльності  на 2017 рік

 

 9.     Зміна типу та найменування Товариства.

 

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства на:

Найменування українською мовою:

– повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство».

– скорочене найменування – ПрАТ «Київське спец. РБТ».

Найменування російською мовою:

– повне найменування – Частное акционерное общество «Киевское специализированное ремонтно-строительное общество».

– скорочене найменування – ЧАО «Киевское спец. РБТ».

Найменування англійською мовою:

– повне найменування – Private Joint Stock Company «Kiev specialized repair-construction company»

– скорочене найменування – PJSC «Kiev spec. RCC».

 

10.  Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.

 

Внести зміни до Статуту Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п. 1.1., п. 1.2., п.1.3., п. 2.3. в  новій редакції, щодо переважного права акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, шляхом включення п.п. 5.2.6 до п. 5.2 Статуту.  Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

 11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

 

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

 

12. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

 

Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

 

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

 

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

 

 

14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.

 

Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової Ради у кількості 3 осіб ______________, ______________, _____________. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності.  Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.

 

 

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

 

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ______ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче ______ грн. за 1 м2 проектної загальної площі.

 

16. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

 

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі.

 

  17.    Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення. 

 

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі.

 

18.    Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир.

 

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир в існуючому багатоквартирному житловому будинку за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною базового актива не нижче ____ грн. за 1 м2 проектної загальної площі.

 

 

 

Голова Наглядової ради

ПАТ «Київське спец. РБТ»

Мельник Максим Петрович                                                   ________________________

 

Член Наглядової ради

ПАТ «Київське спец. РБТ»

Мельник Олександр Володимирович                                    _________________________

 

Член Наглядової ради

ПАТ «Київське спец. РБТ»

Кривенко Віктор Григорович                                                  _______________________

ПРОТОКОЛ № 1 Загальних зборів акціонерів 31 березня 2017 року

ПРОТОКОЛ  № 1

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»

 

м. Ірпінь                                                                                                                                «31» березня 2017 року

 

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» ( далі Товариство) – Україна, м. Ірпінь, вул. Північна, 54.

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ( далі в тексті – Загальні збори) 31 березня 2017 року. Початок зборів о 15 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 27 березня 2017 року. Змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах не вносилися. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 73 акціонера.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4301163шт.

Кворум Загальних зборів щодо вирішення всіх питань порядку денного Загальних зборів становить – 95,725%  голосуючих акцій товариства по питаннях  порядку денного Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії №2 від 31 березня 2017 року).

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», для правомочності загальних зборів акціонерів потрібна присутність власників не менш як 50% відсотків голосуючих акцій товариства.

Встановленого законом кворуму досягнуто. Загальні збори є правомочними вирішувати всі питання порядку денного Загальних зборів.

 

Порядок денний чергових Загальних Зборів акціонерів:

1.Обрання Лічильної комісії, Голови  та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.

2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016р. та його затвердження.

3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2016 рік та його затвердження.

4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за підсумком 2016 року.

5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2016р.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»  за 2016р.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016р.

8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2017р.

9. Зміна типу та найменування Товариства.

10. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;

11. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.

15. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

16. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

17. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

18. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир.

 

 

 

Слухали:Мельник О.В., яка вказала, що для підбиття результатів голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів необхідно створити лічильну комісію. Запропонувала створити лічильну комісію у складі :

Голови     Садловської Наталії Миколаївни;

Секретаря  Авраменко В’ячеслав Іванович.

 

 

1. Обрання Лічильної комісії,  Голови та секретаря зборів,  затвердження регламенту Загальних Зборів

1.1.  Обрання лічильної комісії

 

Питання, поставлене на голосування:

Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії  Садловську Наталію Миколаївну,

секретаря комісії  Авраменка В’ячеслава Івановича.

 

 

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”
кількість акцій кількість акцій кількість акцій

4223803

0

0

Рішення прийняте.

 

1.2.Обрання  секретаріату  загальних   зборів акціонерів.

 

Питання, поставлене на голосування:

Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.

 

 

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ
 

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”
кількість акцій кількість акцій кількість акцій

4223803

0

0

Рішення прийняте.

 

1.3    Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів

 

Питання, поставлене на голосування:

Кривенко Л.В. було запропоновано затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:

–          Виступ – до 15 хвилин;

–          Обговорення  – до 5 хвилин;

–          Повторний виступ – до 5 хвилин;

–          У випадку , якщо з питань порядку денного запропоновано  зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов’язаний  поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання  з порядку денного то інші пропозиції  цього питання не розглядаються.

 

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”
кількість акцій кількість акцій кількість акцій

4223803

0

0

Рішення прийняте.

 

 

 

Результати голосування з питань порядку денного:

 

2 Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської  діяльності ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство» за 2016 рік та його затвердження.

 

Питання, поставлене на голосування:

 Затвердження Звіту Правління Товариства за 2016рік.

 

Формулювання рішення:

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016рік

 

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803

0

0

0

0

0

0

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803 , що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:   0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%

 

Рішення прийняте.

 

3.Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2016  рік та його затвердження.

 

Питання, поставлене на голосування:  

Затвердження Звіту Наглядової Ради  Товариства за 2016 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради  Товариства за 2016 рік .

Підсумки голосування:

 

 

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними

бюлетенів, штук

кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0 0 0 0 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить  100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:  0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.

 

Рішення прийняте.

 

               4.    Звіт Ревізійної комісії,  затвердження висновків  Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»  за підсумком 2016 року.

 

 Питання, поставлене на голосування:

Затвердження  звіту  Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2016 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2016 рік.

 

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними

бюлетенів, штук

кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803

0

0

 0 0 0 0

     Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення  0 , що становить 0%.

 

Рішення прийняте.

 

 

5.  Розгляд та затвердження висновку  зовнішнього аудитора  за 2016 рік.

 

 Питання, поставлене на голосування

Розгляд та затвердження висновку  зовнішнього аудитора  за 2016 рік.

 

Формулювання рішення:

Затвердити висновок  зовнішнього аудитора  за 2016 рік.

 

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними

бюлетенів, штук

кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803

0

0

 0 0 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:  0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.

 

Рішення прийняте.

 

6.   Затвердження порядку розподілу  прибутку  ПАТ «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство»   за 2016 рік.

 

 Питання, поставлене на голосування:

Розподіл прибутку товариства за 2016 рік.

Формулювання рішення:

Прибуток товариства за 2016 рік направити на розвиток бази.

 

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803

0

0

 0 0 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 4223803, що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:  0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%

Рішення прийняте.

 

 

7.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік

 

Питання, поставлене на голосування:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік

Формулювання рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік

 

        Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0 0 0 0 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803 , що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:  0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить  0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.

Рішення прийняте.

 

8.Затвердження основних напрямків діяльності  на 2017 рік

 

Питання, поставлене на голосування:

       Затвердження основних напрямків діяльності  на 2017 рік

       Формулювання рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності  на 2017 рік

        Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0 0 0

0

 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.

Рішення прийняте.

 

9. Зміна типу та найменування Товариства.

 

Питання, поставлене на голосування:

      Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Зміна найменування Товариства на:

Найменування українською мовою:

– повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство».

– скорочене найменування – ПрАТ «Київське спец. РБТ».

Найменування російською мовою:

– повне найменування – Частное акционерное общество «Киевское специализированное ремонтно-строительное общество».

– скорочене найменування – ЧАО «Киевское спец. РБТ».

Найменування англійською мовою:

– повне найменування – Private Joint Stock Company «Kiev specialized repair-construction company»

– скорочене найменування – PJSC «Kiev spec. RCC».

 

 

       Формулювання рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Змінити найменування Товариства на:

Найменування українською мовою:

– повне найменування – Приватне акціонерне товариство «Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство».

– скорочене найменування – ПрАТ «Київське спец. РБТ».

Найменування російською мовою:

– повне найменування – Частное акционерное общество «Киевское специализированное ремонтно-строительное общество».

– скорочене найменування – ЧАО «Киевское спец. РБТ».

Найменування англійською мовою:

– повне найменування – Private Joint Stock Company «Kiev specialized repair-construction company»

– скорочене найменування – PJSC «Kiev spec. RCC».

 

        Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0 0 0

0

 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.

Рішення прийняте.

 

  1. 10.    Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.

 

 

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п. 1.1., п. 1.2., п.1.3., п. 2.3. в  новій редакції, щодо лістингу шляхом виключення п. 4.6, щодо розміщення акцій шляхом викладення пункту 4.5. в новій редакції, щодо розподілу акцій шляхом викладення п.5.1. в новій редакції, щодо переважного права акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, шляхом включення п.п. 5.2.5 до п. 5.2 Статуту.  Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

  Формулювання рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п. 1.1., п. 1.2., п.1.3., п. 2.3. в  новій редакції, щодо лістингу шляхом виключення п. 4.6, щодо розміщення акцій шляхом викладення пункту 4.5. в новій редакції, щодо розподілу акцій шляхом викладення п.5.1. в новій редакції, щодо переважного права акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, шляхом включення п.п. 5.2.5 до п. 5.2 Статуту.  Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

 Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803 1 4223803 0 0 0

0

 0 0

   

      Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:_0, що становить   0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення:_0, що становить  0%від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.

Рішення прийняте.

 

  1. 11.    Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

 

Питання, поставлене на голосування:

 

Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

 

 Формулювання рішення:

 

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

 

 

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0 0 0

0

 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить   0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0_, що становить 0%  від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить0%.

Рішення прийняте.

 

  1. 12.      Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

 

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

 

 

  Формулювання рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

 

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0 0 0

0

 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить  100%від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:  0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.

Рішення прийняте.

 

13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

 

Питання, поставлене на голосування:

Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п. 1.1 та п. 1.3. в новій редакції. Затвердження Положення про Ревізійну комісію та Загальні Збори Товариства в новій редакції. Уповноваження Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію та Загальні збори Товариства.

 

  Формулювання рішення:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п.1.1 в новій редакції. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства щодо зміни типу та назви Товариства шляхом викладення п. 1.1 та п. 1.3. в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію та Загальні Збори Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію та Загальні збори Товариства.

 

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0 0 0

0

 0 0

   

      Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0, що становить   0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить  0%від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%.

Рішення прийняте.

 

14. Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства. Відкликання та обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради.

 

Питання, поставлене на голосування:

14.1 Визначення кількісного складу Наглядової ради товариства у кількості 3 осіб. Відкликання членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрання членів Наглядової ради у кількості 3 осіб. Затвердження укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноваження на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.

 

Формулювання рішення:

Визначити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової ради у кількості 3 осіб. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності. Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.

 

 

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними

бюлетенів, штук

кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях

1

4223803

1

4223803

0

0

0

0

0

0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить 100%   від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%

Рішення прийняте.

 

14.2 Обрання до складу  Наглядової Ради  Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Дмитра Вікторовича.

Формулювання рішення:

Обрати  до складу Наглядової ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Дмитра Вікторовича.

 

Підсумки голосування:

№п.п

Найменування/ПІБ кандидата

Кількість віданнях за кандидата голосів

1

 Мельник Максим Петрович

4223803

2

 Мельник Олександр Володимирович

4223803

3

 Кривенко Дмитро Вікторович

4223803

 

Прийняте рішення:  Затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 осіб. Відкликати членів Наглядової Ради Товариства Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Віктора Григоровича. Обрати членів Наглядової Ради у кількості 3 осіб Мельника Максима Петровича, Мельника Олександра Володимировича, Кривенка Дмитра Вікторовича. Затвердити укладення з членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів на умовах безоплатності.  Уповноважити на підписання договорів від імені товариства з головою та членами Наглядової ради Голову Правління Мельник Олену Володимирівну.

 

 

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

 

Питання, поставлене на голосування:

 Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі.

 

Формулювання рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною базового актива не нижче 6 500 грн. з ПДВ  за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною базового актива не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі.

Підсумки голосування:

 

 

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними
бюлетенів, штук кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0 0 0

0

 0 0

 

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803 , що становить  100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:   0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0 , що становить 0%

 

Рішення прийняте.

 

16. Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

 

Питання, поставлене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі.

 

Формулювання рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі.

Підсумки голосування:

 

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними

бюлетенів, штук

кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803

0

0

0

0

 0 0

 

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить  100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення:  0, що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення 0, що становить 0%.

 

Рішення прийняте.

 

               17.    Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

 

 Питання, поставлене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі.

 

Формулювання рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №1» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі; «Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3» за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2 проектної загальної площі.

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними

бюлетенів, штук

кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0

0

 0 0 0 0

     Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення  0 , що становить 0%.

 

Рішення прийняте.

18.    Про  попереднє схвалення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир.

 

 Питання, поставлене на голосування:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир в існуючому багатоквартирному житловому будинку за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2.

 

Формулювання рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50  і  більше  відсотків  вартості  активів  за  даними останньої  річної  фінансової  звітності  акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир в існуючому багатоквартирному житловому будинку за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною не нижче 6 500 грн. з ПДВ за 1 м2.

 

Підсумки голосування:

БЮЛЕТЕНІ, ПОДАНІ ПІД ЧАС ГОЛОСУВАННЯ

РОЗПОДІЛ ГОЛОСІВ

 визнано недійсними

бюлетенів, штук

кількість акцій, представлених у бюлетенях

“За”

“Проти”

“УТРИМАЛИСЬ”

 кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях кількість бюлетенів кількість акцій, представлених у бюлетенях
1 4223803

1

 4223803 0

0

 0 0 0 0

     Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення:  4223803, що становить 100% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “ПРОТИ” прийняття рішення: 0 , що становить 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих “УТРИМАЛИСЯ” прийняття рішення: 0 , що становить  0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість бюлетнів  «ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ» прийнято рішення  0 , що становить 0%.

 

Рішення прийняте.

 

 

 

 

 

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації  не отримано.

 

Підписи членів комісії:

 

Голова     ___________________                     Секретар ___________________

С Т А Т У Т (НОВА РЕДАКЦІЯ) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО»

С Т А Т У Т

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО»

 

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00293841)

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 31.03.2017 р.

Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинення повноваження голови Наглядової ради Мельника Максима Петровича прийняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. згiдно протоколу № 1.
Паспортнi вiдомостi: _ МЕ 68218109 вiд 03.11.2005р. Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Акцiонер володiє 0,8449 % ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ. Попередня посада: Директор ТОВ”ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА”. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: керiвника. Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки.
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припиненя повноваження члена Наглядової ради Кривенка Вiктора Григоровича прийняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. згiдно протоколу № 1.
Паспортнi вiдомостi: СК 732034 19.12.1997 Iрпiнським МВГУ МВС Укр. Київської обл. Володiє 0% ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ. Попередня посада: пенсiонер.Обiймала протягом своєї дiяльностi посади:
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки.
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про припинено повноваження члена Наглядової ради Мельника Олександра Володимировича прийняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. згiдно протоколу №1.Паспортнi вiдомостi: _ СР 207794 25.07.1997 Сарницький РВГУ МВС Укр.. Рiвенської обл..
Володiє 0% ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ. Попередня посада: Голова правлiння ПАТ «Iрпiньмаш»
Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: голова правлiння ПАТ «Iрпiньмаш».Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки.
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання голови Наглядової ради Мельника Максима Петровича прийняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. згiдно протоколу № 1. Паспортнi вiдомостi: _ МЕ 68218109 вiд 03.11.2005р. Днiпровське РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Акцiонер володiє 0,8449 %ПIЦП вiд Статутного капiталу ПАТ. Попередня посада: Директор ТОВ “ГЛОБАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА”. Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: керiвника. Строк на який призначено: 3 роки.
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання члена Наглядової ради Кривенка Дмитра Вiкторовича прийняте на чергових Загальних Зборах 31.03.2017р. згiдно протоколу №1. Паспортнi вiдомостi СМ № 996859, виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 05 грудня 2007 року
Представник акцiонера Фолiас Консалтiнг Лiмiтед (частка акцiй що належить акцiонеру 95.7250%);
Попередня посада: менеджер ТОВ «ЮААГРО».Обiймав протягом своєї дiяльностi посади: менеджера
Строк на який призначено: 3 роки.
Посадова особа Тов. непогашеної судимостi не має. Рiшення про обрання членом Наглядової ради Мельника Олександра Володимировича прийняте на чергових загальних зборах 31.03.2017 р. згiдно протоколу №1.
Паспортнi вiдомостi: _ СР 207794 25.07.1997 Сарницький РВГУ МВС Укр.. Рiвенської обл. Представник акцiонера Фолiас Консалтiнг Лiмiтед (частка акцiй що належить акцiонеру 95.7250%).Попередня посада: Голова правлiння ПАТ «Iрпiньмаш».Обiймала протягом своєї дiяльностi посади: голова правлiння ПАТ «Iрпiньмаш»
Строк на який призначено: 3 роки.